Следователи МВД возбудили больше 300 уголовных дел, связанных с финансовой пирамидой «Финико» Эдварда Сабирова. По данным следствия, от деятельности пирамиды пострадали свыше 7,7 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив
Что известно о деле
Уголовное дело возбудили 28 июля 2021 года в следственной части ГСУ МВД по Татарстану в отношении неустановленных лиц по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В одно производство соединили более 300 дел. 11 августа 2021 года вынесли постановление о привлечении Сабирова в качестве обвиняемого.
Следственные действия идут в России, а также в Казахстане и Белоруссии. По версии следствия, Сабиров — один из сооснователей пирамиды. В декабре 2025 года его депортировали из ОАЭ в Россию.
Предварительно установлено, что с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники создали интернет-проект «Финико», который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая средства с прибылью. Реальных инвестиций не было. Ущерб по делу превышает 1 миллиард рублей.
Пирамиды снова набирают силу
Финансовые пирамиды никуда не исчезли. В 2025 году число таких компаний в России насчитывалось более 7 тысяч. Из них 5,7 тысячи — в интернете. Об этом сообщал Центробанк.
Схема осталась прежней: деньги появляются не за счёт продажи товаров или услуг, а за счёт привлечения новых участников. Первым вкладчикам могут даже выплачивать доход — из средств последующих. Но рано или поздно пирамида рушится, и люди теряют вложенное.
Как распознать пирамиду
Мошенники используют разные приёмы. Они обещают сверхприбыль, которой не бывает на легальном рынке. Не раскрывают информацию о реальной работе компании и источниках дохода. Давят на участников, требуя быстрее привлекать новых людей. Создают искусственные барьеры при выводе средств — ссылаются на технические проблемы.
Среди новых схем — использование знаменитостей через дипфейки, маскировка под легальные криптобиржи, фиктивные лицензии и поддельные сайты.
Как защитить себя и что делать, если деньги уже потеряны
Главное — критическое мышление и привычка проверять информацию. Как напоминает «Рамблер», перед вложением стоит проверить компанию в реестрах Банка России. Там есть легитимные брокеры, инвестиционные консультанты и другие финансовые организации. Отдельно существует список подозрительных организаций на сайте ЦБ — в него попадают компании с признаками пирамид.
Как мошенники заставляют вложить деньги в финансовую пирамиду
Полезно также посмотреть сведения о компании на сайте ФНС. Обратите внимание на вид деятельности и срок существования: если организация создана недавно и зарегистрирована не как инвестиционно-финансовая, это повод насторожиться. Отзывы в интернете тоже помогают: однотипные восторженные комментарии часто оказываются накрученными.
Насторожить должны гарантированная доходность и программы, где доход зависит от рефералов. Настоящие инвестиции всегда связаны с рисками, а лёгкие деньги — миф.
Если вы уже поняли, что вложились в пирамиду, действовать нужно быстро. «Рамблер» писал, что сначала стоит перестать вкладывать деньги. Даже если компания что-то выплачивает, это делается за счёт других людей и, скорее всего, ненадолго.
Затем направьте претензию в адрес компании с требованием вернуть средства. После этого обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. О мошенничестве также стоит сообщить в Центробанк.
Финансовая пирамида: как распознать и вернуть деньги